La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de una empresa de Castellar de Santiago, como supuesto autor de varios delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental.
La investigación se inicia por una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Castellar de Santiago. El dueño de una empresa denunció que desde 2021, le estaban realizando cargos indebidos y extracciones de efectivo en distintos cajeros automáticos a cargo de unas tarjetas de crédito que entregó a sus trabajadores para el único fin de repostar los vehículos de la empresa. La cantidad estafada supera los 50.000 euros.
Los agentes detectaron una rutina de retirada de dinero y pagos que no se correspondían con la actividad de la empresa, ni contaban con la autorización de sus responsables. Las operaciones habrían sido realizadas aprovechando la relación de confianza entre el empresario y un trabajador, que tenía acceso a los medios de pago.
En la investigación se analizaron extractos bancarios, se solicitó información a las entidades financieras de la localidad y se repasaron imágenes de videovigilancia de cajeros automáticos y establecimientos, comprobando que una misma persona realizaba con frecuencia las operaciones objeto de la investigación, incluso adoptando medidas para ocultar su identidad.
Pasado un tiempo volvió a comparecer de nuevo el denunciante, por la pérdida de una chequera y el cobro de los cheques sin su autorización, por lo que se inició una nueva investigación, que permitió comprobar que los cheques mostraban evidentes indicios de haber sido falsificados y se detectó la participación en el cobro de los cheques de dos personas del entorno del trabajador de la empresa.
Como resultado, se ha detenido una persona y tomado declaración a otras dos por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida. El caso se instruye en los juzgados de Valdepeñas.
